ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2554
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ :


ที่ IVL006/04/2011

27 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล
เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 993 ราย
ถือจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,172,565,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระต่างๆ
ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 4,164,042,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.63
ไม่เห็นด้วย 296,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง 14,915,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

3. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 4,203,045,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.64
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง 14,915,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36

4. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 170,000,000
บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.66 บาท
คิดเป็นจำนวนเงิน 3,177,409,781.70 บาท ทั้งนี้
บริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้




เห็นด้วย 4,203,030,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.64
ไม่เห็นด้วย 26,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 14,925,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36

5. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง นายศรี ปรากาซ โลเฮีย นางสุจิตรา โลเฮีย นายซาชิ
ปรากาซ ไคตาน และนายระเฑียร ศรีมงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายศรี ปรากาซ โลเฮีย - ประธานกรรมการ

เห็นด้วย 4,118,604,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.64
ไม่เห็นด้วย 49,208,373 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.17
งดออกเสียง 50,169,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.19

2) นางสุจิตรา โลเฮีย - กรรมการ

เห็นด้วย 4,119,999,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.68
ไม่เห็นด้วย 47,774,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.13
งดออกเสียง 50,208,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.19

3) นายซาชิ ปรากาซ ไคตาน - กรรมการ

เห็นด้วย 4,200,231,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.58
ไม่เห็นด้วย 2,745,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06
งดออกเสียง 15,005,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36

4) นายระเฑียร ศรีมงคล - กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 4,203,028,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.64
ไม่เห็นด้วย 2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 14,951,022 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.36

6. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
25,000,000 บาท และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลง คะแนนดังนี้

เห็นด้วย 4,209,870,559 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81
ไม่เห็นด้วย 15,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 8,104,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19

7. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 4,209,764,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.81
ไม่เห็นด้วย 131,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 8,104,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19

8. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล
และที่ประชุมได้อนุมัติให้กำหนดจำนวนกรรมการ จากเดิม 12 คน มาเป็น 13 คน
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 4,207,145,927 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74
ไม่เห็นด้วย 2,745,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07
งดออกเสียง 8,109,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.19


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________