มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม : 22 ก.ย. 2554
มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ :
ที่ IVL005/09/2011
22 กันยายน 2554
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ. ห้องแอทธินี คริสตัล บี ชั้น 3 แอทธินี
ทาวเวอร์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330
ในช่วงเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 1,092 ราย ถือจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,211,151,195 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 87.47 ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติอนุมัติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 4,212,787,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
2. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ
มีและ/หรือไม่มี หลักประกัน มี และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
และ/หรือหุ้นกู้ไม่ ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกจะมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอ ขายครั้งเดียว
หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 15 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง


การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด
และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกข้างต้น บริษัท
สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis)
โดยเมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ ที่ออกค้างอยู่ ต้องไม่เกินกว่าวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ
นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ บริหาร และ/หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นและสมควรกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้
จำนวนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรร
รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการนำหุ้นกู้ดังกล่าว ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
หรือ ตลาดรองอื่นๆ ได้ และให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูลดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเส
ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 4,172,552,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.98
ไม่เห็นด้วย 22,047,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.52
งดออกเสียง 20,967,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่)
เลขานุการบริษัท

______________________________________________________________________