ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

การพิจารณาปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2556
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 พ.ค. 2556

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 15 พ.ค. 2556
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 พ.ค. 2556
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.18
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2556
วันประชุม : 29 เม.ย. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2556
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 12 มี.ค. 2556
วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 07 มี.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การจ่ายปันผล
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเหตุ :
ที่ IVL 004/02/2013
22 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2556ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2. ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้
-
ไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฏหมายเนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทได้มีการจัดสรรครบตามจำนวนที่กฎ
หมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวดครึ่งหลังของปี 2555
ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายข้างต้น เมื่อรวมกับเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงิน 866,566,304.10 บาท
จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 1,733,132,608.20 บาท
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record
Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23
พฤษภาคม 2556
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทจากจำนวน 13 คน เป็นจำนวน 14 คน
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมโดยมีมูลค่าไม่เกินจำนวน 25,000 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลัก
ประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
และเมื่อรวมกับมูลค่าของหุ้นกู้ที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้ว
มูลค่าวงเงินของการออกหุ้นกู้ทั้งสองครั้งรวมกัน มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท
(ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน
25,000 ล้านบาท)
สกุลเงิน เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
ซึ่งกรณีนี้ไม่รวมหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures)
สำหรับกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures)
จะไม่มีวันหมดอายุ
การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ
และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฏระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไว้แล้วข้างต้น บริษัทฯ
สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
มอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ
อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้
จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด
อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล
ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
เวลา 14.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
กรุงเทพมหานคร 10330, โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
9. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6. ที่ประชุมมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2556


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายโซวิค รอย
เชาว์ดูรี่)

เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้